深圳英集芯科技股份有限公司             2023 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688209                 证券简称：英集芯

    深圳英集芯科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

                二〇二三年五月

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   为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，

根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事

规则》等有关规定，特制定本会议须知：

   一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东

或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行

必要的核对工作，请被核对者给予配合。

   二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签

到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件

（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材

料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方

可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持

有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

   三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

   四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东

代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

   五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许

可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确

定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东

大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

   六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

   七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

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其指定的有关人员有权拒绝回答。

  八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签

署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投

票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投

票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意

见书。

  十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合

法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

  十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本

公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等

事项，以平等对待所有股东。

  十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023

年 5 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大

会的通知》。

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一、会议时间、地点及投票方式

  司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；2、公司董

  事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 5 月 31 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

（一） 参会人员签到、领取会议资料

（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的

    表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三） 主持人宣读股东大会会议须知

（四） 推举计票人和监票人

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（五） 逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称

（六） 与会股东及股东代理人发言及提问

（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果

（十） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十二） 签署会议文件

（十三） 主持人宣布本次股东大会结束

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议案一 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

  关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东/股东代理人：

   在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提

下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一

步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第

的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，

符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

   一、募集资金基本情况

   根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》

              （证监许可〔2022〕426 号），公司获准向社会

公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募集资金

募集资金净额为 90,739.50 万元，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务

所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，

并于 2022 年 4 月 14 日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0043 号）。

   募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户

内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管

协议》，公司及其子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资

金专户存储四方监管协议》。

第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 15,000 万

元用于永久补充流动资金。

   二、募集资金投资项目的基本情况

   根据《深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股

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说明书》，公司因经营需要，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资

金在扣除发行费用后将用于如下项目：

                                              单位：万元

 序号             项目名称       总投资额         拟投入募集资金金额

             合计             40,068.73    40,068.73

  三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

  公司超募资金总额为 50,670.77 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额

为 15,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.60%。公司最近 12 个月内累计

使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国

证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  四、相关说明与承诺

  本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生

产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，

满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资

金的使用效率，维护上市公司和股东的利益。公司承诺：每十二个月内累计使用

金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅

在与主营业务相关的生产经营中使用，不会影响募投项目建设的资金需求，在补

充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提

供财务资助。

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  具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 5 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于关于使用部分超

募资金永久补充流动资金的议案的公告》（公告编号：2023-022）。

  以上议案，已经 2023 年 5 月 15 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议、

第一届监事会第十三次会议审议通过。现将此议案提交至股东大会审议。

                              深圳英集芯科技股份有限公司董事会

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